幸運(yùn)5 23條貨柜,1000多萬血本無歸!義烏外貿(mào)詐騙案最新進(jìn)展

2026年伊始,外貿(mào)圈被一起千萬級義烏詐騙案震蕩。一個(gè)約旦團(tuán)伙通過“放長線釣大魚”的套路,詐騙了超過20個(gè)貨柜的商品,總價(jià)值超過1000萬元,然后人間蒸發(fā)了。
最近外貿(mào)圈都被義烏的超級詐騙案刷爆了。
其核心手法,是利用了行業(yè)內(nèi)心照不宣的“賒貨出海”模式:向國內(nèi)工廠賒取貨物,發(fā)往海外買家后,再行結(jié)算。憑借過往積累的“可靠”記錄,該公司持續(xù)獲取供應(yīng)商信任。
然而,風(fēng)暴的伏筆早在2025年12月初就已埋下。該公司悄然完成了法定代表人變更,由一名中國籍人士變更為約旦籍人士。
這一關(guān)鍵變動,多數(shù)合作供應(yīng)商并未察覺。變更之后,公司不僅未停止交易,反而以“年前沖量”、“大額返單”等名義,加大了賒貨力度,短時(shí)間內(nèi)匯集了價(jià)值逾千萬元的貨物,分裝二十余條貨柜發(fā)運(yùn)。
展開剩余69%隨后,便是熟悉的“失聯(lián)”劇情:辦公地點(diǎn)人去樓空,通訊渠道全部中斷。直至此時(shí),近百家供應(yīng)商才如夢初醒,緊急集結(jié)維權(quán),但面對的已是貨款兩空的棘手局面與跨國追索的巨大障礙。
最新進(jìn)展:商戶自救面對已經(jīng)發(fā)生的損失,受害商戶們正在積極自救。他們緊急組建了維權(quán)群,試圖通過法律途徑追回?fù)p失。
義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)已介入調(diào)查,并于1月23日向?qū)幉ㄒ患椅锪鞴景l(fā)出協(xié)助扣押函,試圖攔截尚未清關(guān)的貨柜。部分心急如焚的商戶甚至連夜飛往目的國,希望能趕在貨物被提走前攔下。
“現(xiàn)在不是哭的時(shí)候,是搶時(shí)間。”一位受害者在維權(quán)群里寫道,“柜子一旦被清關(guān),就徹底沒希望了。”
這些商戶的經(jīng)歷,值得每一個(gè)做外貿(mào)的人警醒。有商戶坦言:“我們發(fā)這些不是為了博同情,是想讓更多人看清這個(gè)套路,別再讓下一個(gè)老板血本無歸。”
為何“老伙伴”一朝成“陷阱”?騙局復(fù)盤此案并非簡單的“外商跑路”。剖析其脈絡(luò),它精準(zhǔn)擊中了當(dāng)下中小外貿(mào)環(huán)節(jié)的幾處軟肋:
1. “內(nèi)卷”壓力下的風(fēng)控失守:在訂單爭奪白熱化的環(huán)境下,賒銷賬期成為許多供應(yīng)商“不得不為”的競爭手段。騙子正是利用這種心態(tài),以“長期合作”為餌,誘導(dǎo)企業(yè)逐步讓渡付款主動權(quán),陷入“不賒貨,怕丟單;賒了貨,追款難”的惡性循環(huán)。
2. “信任慣性”遮蔽風(fēng)險(xiǎn)信號:基于過往數(shù)次順利交易建立的信任,極易讓人放松警惕。騙子深諳此道,往往通過前期小額訂單的“誠信表現(xiàn)”進(jìn)行鋪墊,待信任充分建立后,發(fā)動致命一擊。此次涉事公司運(yùn)營多年的背景,更是強(qiáng)化了這種信任慣性,使供應(yīng)商忽視了法人變更這一重大風(fēng)險(xiǎn)信號。
3. 跨境架構(gòu)下的維權(quán)困境:變更為外籍法人,實(shí)則為騙局加上了“跨境”保護(hù)殼。一旦事發(fā),法律程序?qū)⒆兊卯惓?fù)雜漫長,追索成本高昂,成功率卻很低,這讓許多受害企業(yè)望而卻步,變相助長了騙子的氣焰。
{jz:field.toptypename/}風(fēng)暴眼的警示:回歸風(fēng)控本質(zhì)此案再次敲響警鐘:騙術(shù)或許翻新,但內(nèi)核始終是 exploiting(利用)行業(yè)軟肋與人性弱點(diǎn)。它提醒每一位外貿(mào)人:
? 合作可以基于信任,但必須用風(fēng)控護(hù)航。無論合作歷史多久,面對新訂單、尤其是大額訂單時(shí),嚴(yán)格的資信審查(如關(guān)注股權(quán)、法人變更)和清晰的付款條款仍是生命線。
? 警惕任何異常加速的“合作”。當(dāng)對方在短期內(nèi)反常地加大采購量、特別是催促進(jìn)貨時(shí),務(wù)必提高警惕,核實(shí)背后動機(jī)。
? 堅(jiān)守付款底線是生存之道。尤其在當(dāng)前復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,寧可犧牲部分“激進(jìn)”的訂單,也要堅(jiān)守預(yù)付款或信用證等安全支付方式。記住,收不到款的訂單,不是利潤,是陷阱。
轉(zhuǎn)發(fā)提醒身邊的外貿(mào)伙伴:訂單誠可貴,回款價(jià)更高。風(fēng)控若失守,兩者皆可拋。
資料來源:第一財(cái)經(jīng)、焦點(diǎn)視界等。
發(fā)布于:江蘇省
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